Ogłoszenia drobne Kraków Ogłoszenia drobne Kraków
www.ogloszenia.krakow.pl



Obowiązkowe szkolenie AML


Obowiązkowe szkolenie dla pracowników i właścicieli kantoru nawet w 2 dni! Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd. Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 lub 21 dni . Korzyści: – szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp. – szkolenie można wykonać nawet w 2-3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki, – materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2. Terroryzm i metody jego finansowania. 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne. 5. Nietypowe działania Klientów. 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO). 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89; 9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ! 10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej. 11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 12. Krajowa ocena ryzyka. 13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta. 14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji. 15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF. 16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. 17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. 18. Kontrola instytucji obowiązanych. 19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne. 20. Biblioteka AML. 21. Testy i ćwiczenia praktyczne. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dostęp do szkolenia aż 14 lub 21 dni! Koszt szkolenia: od 279 zł brutto/os. Grupa docelowa: UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych. Zapisy www.kursykasjerskie.pl biuro@kursykasjerskie.pl Dział szkoleń 535250754 (pn-pt 9-15.30)

Autor: kursykasjerskie

Ogłoszenie nr 661953, z dnia: 2024-10-10

KONTAKT:


email:


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.krakow.pl/661953

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.krakow.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy